Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сведения,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: 
о созыве годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «СтройРемСервис»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СтройРемСервис»	
1.3. Место нахождения эмитента	г.Челябинск, ул.Елькина, дом 82	
1.4. ОГРН эмитента	1027402890833	
1.5. ИНН эмитента	7451003060	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45425-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.srschel.narod.ru	

2. Содержание сообщения	
Информация  о  принятых Советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров эмитента:
    Дата принятия решения: 15 апреля 2009 года   
     Дата составления и номер протокола: 15.04.2009 г. №2
    Содержание решения:
      Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СтройРемСервис» в форме совместного присутствия (собрания)  08 июня 2009 года, место проведения собрания : г. Челябинск, ул.Елькина ,82, офис -1, время начало регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут, время проведения:10.00 часов
   Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СтройРемСервис» опубликовать в газете  «Челябинский рабочий»  
    Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 22  апреля 2009 года.
     Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета общества за 2008 финансовый год, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках; распределение прибыли  
(в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 
года.	
2.Избрание членов совета директоров ОАО «СтройРемСервис» на 2009г. и 2010г.до следующего
 годового собрания акционеров.
3.Избрание ревизионной комиссии ОАО «СтройРемСервис» на 2009г. и 2010г.до следующего
 годового собрания акционеров.
4.Утверждение аудитора общества на 2009г.и 2010г.до следующего  годового собрания акционеров.
        Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «СтройРемСервис»
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО «СтройРемСервис»;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества (совет директоров и ревизионную комиссию)
     Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 82, офис 1,  с 18 мая  2009 года с 8.00 до 16.00 часов.
     Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках  общества за 2008 год.
     По итогам работы 2008 года, дивиденды по обыкновенным акциям общества не начислять и не выплачивать.	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «СтройРемСервис»			А.А.Жирнов		
	(подпись)				
3.2. Дата “	17	”	апреля	20	09	г.	М.П.